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泽破获20万会员传销团伙,涉案资金超两亿

来源:齐鲁网 时间:2019-12-10好奇指数:

齐鲁网·闪电新闻12月10日讯 近日,菏泽市公安机关破获一起网络传销案,抓获该团伙10余名骨干人员,完成“斩枝”行动,至此这个遍布全国20余个省市的传销网被彻底摧毀。

老人变卖家产投资 女儿报案挖出传销“大团伙”

时间要追溯到去年1月份,菏泽市公安局定陶分局治安大队接到辖区一居民报警称,她母亲被一网络平台诈骗8万余元。原来,她的母亲在微信群跟着别人在个名为“罗斯柴尔德中国物联网运作中心平台”的网络平台做“投资”,“投资”金额由几百元、几千元逐漸增长到了8万余元,老人竟然还要変卖家产继续“投资"。家里人都劝不动老人,其女儿便到公安机关报了案。

在了解情况时,办案民警敏锐地察觉,这绝非网络诈骗那么简单。因为,细心的民警通过查看老人所在微信群中的聊天记录发现,里面出现了“投资770元,收益210万”“拉人头”“推荐费”“出局会员”等传销犯罪的专业术语。民警断定,该案背后肯定是一个传销“大团伙”。于是,治安大队立即组织民警对涉案账户交易信息展开调查。而查到的结果,远远超出了民警的预料。

会员数竟达到20万人之巨 涉案资金2亿以上

经过一个多月的银行交易查询和资金走向分析,民警初步查明该组织会员数竟达到20万人之巨,涉案资金更是达到了惊人的2亿元以上。对此,分局立即抽调精干力量,成立专案组,对该案件进行调查,并将这次专项行动代号命名为“战斧”,斩断这一特大网络传销团伙的“战斧”已经高高举起。

神秘的“罗斯柴尔德”

打击网络犯罪最重要的是对资金流的分析,大体上需要经历查实嫌疑账户、摸清组织架构、集中收网抓获骨干成员三个阶段。民警将三个阶段分别称之为“断血”、“斩枝”、“挖根”,并制定了详细的侦查计划。

由于案件涉及银行账号众多,资金往来频繁,仅银行流水打印件就好几箱。通过对海量的数据进行筛查,郭某、杨某、程某三名犯罪嫌疑人浮出水面。然而,对这三人的抓捕并非易事。因为该团伙虽然人员众多,但组织严密,每天早晚都要在微信群内组织签到,稍有不慎便会打草惊蛇。办案民警只能不断寻找时机,完善抓捕方案。

2018年1月26日,民警发现三人同时入住成都市一家宾馆,便立即前往抓捕。在当地蹲守了五天之后,民警将三人及另外一名犯罪嫌疑人抓获,首战告捷。随后,民警趁热打铁,马不停蹄地奔赴江苏连云港、贵州遵义、浙江杭州等地,又抓获三名犯罪嫌疑人。

经审讯,七人与上线仅通过网络联系,并不知道上线身份。

与此同时,民警对该组织虚构的“罗斯柴尔德中国物联网运作中心”展开调查。通过对其微信客服的侦查,民警最终锁定一名叫陈某的男子。该男子每天不停地通过ATM机取钱,凑够200万元之后便会送往江苏省连云港市。2018年2月26日,民警在连云港市将陈某及另外两名同住人员抓获。经审讯,陈某三人都是取款、送钱人员。

至此,该组织资金“供血”渠道被成功切断。然而幕后主使一一那名神秘的“罗斯柴尔德”到底是什么人尚未可知。他到底是一个人还是一个团伙?

狡猾的幕后“老大”落网 已办好出国手续准备飞往迪拜

通过对陈某三人的突审,民警得知他们都是为一名叫“孙宝华"的男子取款、送钱。经过分析,这个“孙宝华”就是幕后主使,也就是那名神秘的“罗斯柴尔德”,案件豁然开朗起来。于是,办案民警決定跳过“斩枝”阶段,先采取“挖根”行动。然而,幕后主使却十分狡猾,经过查询,“孙宝华”并非其真名。据陈某等三人交代,“孙宝华”都是通过手机给他们发送指令,让他们把钱交给司机。民警不放过任何蛛丝马迹,随着调查的深入,一名叫周某的男子进入警方视线,通过陈某等三人辨认,周某就是“孙宝华”的司机。

于是,民警立即围绕周某展开调查,最终发现一名孙姓男子具有重大嫌疑,此人在连云港市经营“神钲置业有限公司”,民警随即开展抓捕,但孙某侥幸逃脱。而据周某交代,孙某异常谨慎,他给孙某开了那么长时间车,自己都不知道孙某住在哪里,因为孙某从来不让周某送到住处,而是送到某个路口之后,孙某再步行回家。

然而,再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼晴。经过细致追查,民警在监控中发现了孙某逃脱线索,孙某离开公司后,搭乘一辆出租车前往高速入口,在高速口乘坐一辆越野车逃往德州。民警一路调取监控,最终追踪到德州乐陵黄夹镇将孙某抓获。

此时的孙某已经办好出国手续,准备飞往迪拜。孙某交代,他已经感觉自己被警方盯上,所以准备潜逃至国外。之后,根据孙某的交代,警方又相继抓获该团伙10余名骨干人员,完成“斩枝”行动,至此这个遍布全国20余个省市的传销网被彻底摧毀。

保险柜里锁着数百万 钱多到不知道怎么花?

 

在孙某的住处,民警发现一个大保险柜,里面摆满了数百万元现金。清点现金时,甚至将银行工作人员带去的点钞机烧坏。

孙某交代,他当年也是被传销组织骗得几乎一无所有,但被传销组织洗脑的他却还一直坚信这种模式能让他发家。2017年,他花3000元租赁了服务器,制作宣传网站,自称是罗斯柴尔德家族客服,虛构该家族在中国投资物联网合作项目,宣称凡是注册的“出局会员”均为项目股东,到一定时间可以获取分红。之后,他又找到与自己一同搞过传销的程某等5人,将全国划分为5个大区,分別担任“大区经理”发展会员,收取注册费。高额的回报、极具诱惑力的宣传让他们的会员人数迅速增加。

然而,在运作过程中,孙某先后两次推迟“分红”时间,最后将时间定在了2018年3月14日。孙某告诉民警,到了约定时间,他依然不会给会员所谓的分红,到时候他会将平台一关了之。如果不是被抓,他已经准备再重新再开一个平台,继续牟利。

令人哭笑不得的是,孙某被抓后,民警寻找“会员”进行调查时,不少“会员”还沉浸在“分红”的美梦中,他们甚至埋怨民警抓人抓早了,如果等到3月14日,他们甚至已经成了百万甚至千万富翁。

在与孙某的交流中,孙某告诉民警,刚开始的时候,每天晚上回到住处,拿着手机翻看转账记录是最让他兴奋的事,到后来,他对转账记录的感觉已经麻木,都懒得去看有多少转账,再到后来,他经常对着一保险柜的现金,思索该怎么去花这些钱。

经法院一审判決,该传销组织18名骨干成员分获不同刑期的有期徒刑。

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